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34亿bwinchina爆雷!诺亚财富踩雷承兴国际事件全梳理
2019-08-01 09:31
 

 

7月5日午间,博信股份(600083.SH)公告称,公司实际控制人兼董事长罗静女士于2019年6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

7月8日美股开盘前,美股上市公司诺亚财富发布公告称,旗下歌斐资产管理的一只总额34亿私募bwinchina出了问题。这笔bwinchina关联的融资方承兴国际控股,其实控人因涉嫌金融诈骗被公安机关采取刑事拘留措施。当天诺亚财富股价大跌20.43%,较前一交易日收盘价市值损失约5亿美元。

7月8日,于港股上市的承兴国际控股8日收盘大跌80.39%,盘中一度跌逾90%。

7月8日晚间,一封从内部流出的落款为汪静波的内部沟通信,对该私募bwinchina的投资标的做了具体描述:主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

7月9日早间,京东率先出面澄清称,“这个事情和京东无关。是承兴伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”京东方面有关承兴事件的情况说明为:

1. 广东承兴控股集团有限公司(简称:承兴)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

2. 上海歌斐资产管理有限公司(简称:歌斐)在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

3. 我们希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

京东回应后,诺亚又做出新一轮回应称,相信真相只有一个,相信相关司法机关会依法查明真相,將积极通过民事和刑事程序尽责最大程度保障投资者合法权益,尊重司法机关的最终裁决。目前我们可以对公众告知事实如下:

1. 承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易

2. 歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼

3. 歌斐正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果

7月9日收盘后,罗静旗下的港股上市公司承兴国际控股发布公告称,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。

9日晚间,有媒体梳理发现,央行系统显示承兴与诺亚交易61笔,京东百亿应收账款确认函可见。

9日晚间,京东回应称,“近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。

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